证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-030
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次
会议于2023年3月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2023年3月6日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)有关规定并经全体董事一致同意,同意公司于2023年3
月7日召开第五届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席
董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法
规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列
席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
(一)审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议
案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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